Investigação da Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) investiga a movimentação patrimonial da irmã de Luiz Phillipi, conhecido como 'Sicário', Joana Machado de Moraes Mourão. Segundo a investigação, uma Mercedes-Benz AMG G63 foi adquirida por uma empresa ligada a Luiz Phillipi e transferida para Joana, que a vendeu por R$ 2,5 milhões apenas cinco dias depois.
Lavagem de Dinheiro: A sequência de operações apresenta elementos característicos de ocultação de bens e consequente lavagem de dinheiro, de acordo com a PF.
Joias e Relógios Desaparecidos
Durante as buscas, os agentes localizaram caixas vazias de relógios e joias, além de certificados de pedras preciosas sem que as respectivas pedras fossem encontradas no local. Isso levantou dúvidas sobre a localização efetiva do patrimônio.
A PF trabalha com a hipótese de que parte do patrimônio ligado ao grupo possa ter sido deslocada ou ocultada após o avanço das investigações e antes da execução das medidas judiciais.