A investigação aponta que a empresa, que teve como sócios iniciais Hussein Ali Mourad e Tarik Ahmad Mourad, investigados no esquema, está atualmente em nome de Maria Edenize Gomes, descrita como uma "laranja" do grupo. Ela e outra mulher, Ellen Bianca de Franca Santana Resende, são apontadas como testas de ferro em diversas padarias e postos de combustíveis do esquema.