De acordo com o delegado Luiz Contrin, responsável pela Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DECCOT), a Justiça deferiu 10 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão para quatro estados brasileiros: Paraíba, Paraná, São Paulo e Bahia. Até o momento, 120 contas bancárias foram bloqueadas e bens como carros de luxo, motos, joias, três caminhões, seis moedas de outros países e cheques que somam mais de um milhão de reais foram apreendidos.