Ação na Justiça Federal revela detalhes inéditos sobre a relação entre Oliver Ortiz e Daniel Vorcaro
Uma ação na Justiça Federal que trata sobre a restituição de dois terrenos em Queimados, na Baixada Fluminense (RJ), expõe detalhes sobre a relação entre o narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin e fundos de investimento envolvidos na compra do Banco Máxima, antigo Master.
Segundo documentos, Ortiz adquiriu terrenos por valores reduzidos que foram integralizados em troca de cotas de fundos de investimento vinculados ao Grupo Aquilla, sob a gestão de Benjamim Botelho de Almeida, alvo da Operação Compliance Zero.
Ligação entre Ortiz e MasterFundos do grupo, que tinham o narcotraficante como um dos investidores, foram usados para a compra do Banco Máxima em 2017.
Padrão de atuação do narcotraficanteO juiz da 3ª Vara Criminal Federal destacou um padrão de atuação do narcotraficante, que inclui uso de laranjas, subfaturamento de imóveis, empresas de fachada e transações em espécie.