Fraude de créditos falsos
A Operação Distrato, realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, visa desarticular um esquema de comercialização de créditos de ICMS falsos. A investigação mira fraudes fiscais na casa de R$ 3,8 bilhões na Sefaz-SP.
Entre os alvos da operação está o advogado Nelson Wilians, fundador da Nelson Willians Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina.
A investigação aponta que escritórios de advocacia e consultorias ofereciam a empresas paulistas créditos tributários com deságio. Esses créditos não tinham autorização administrativa e estavam vinculados a empresas inaptas. Para dar aparência de legalidade, os investigados recorreram a contratos, procurações, apólices e documentos fictícios.