Segundo o Ministério Público (MP), a quadrilha também explorava jogos de azar e a venda de combustíveis adulterados, utilizando uma fintech, o BK Bank, para dar aparência de legalidade ao dinheiro movimentado. Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos de Jordão e Osasco.