Operação Compliance Zero
Em uma grande operação policial, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal em investigação relacionada ao banco Master. De acordo com a PF, a prisão faz parte da quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos.
Crimes Investigados:- Corrupção
- Lavagem de Dinheiro
- Crimes Financeiros
- Organização Criminosa
Além de Costa, a polícia cumpriu mandado de prisão contra o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema investigado. De acordo com a Polícia Federal, as investigações também identificaram suspeitas de contratos inadimplentes e registros em nome de pessoas mortas.
Tentativas de Ocultar Bens
A PF teria identificado tentativas de operacionalizar o pagamento dos pagamentos indevidos a Paulo Henrique Costa e ocultar a titularidade real dos bens, por meio de empresas de fachada e fundos de investimento. O advogado Daniel Lopes Monteiro teria atuado na frente jurídica para dar aparência de legalidade a operações envolvendo carteiras de crédito fictícias vendidas pelo Banco Master ao BRB.