Segundo a PF, entre os imóveis sequestrados, está uma mansão com valor estimado em R$ 100 milhões.
São cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca e Campo Grande), Armação dos Búzios (RJ), Uberaba (MG) e São José dos Campos (SP).
Conforme a investigação, os alvos podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, emitir valores imobiliários sem registro, laudo ou autorização, gestão fraudulenta e operar instituição financeira sem autorização. As penas somadas podem chegar a 50 anos de prisão.