Investigação do Gaeco
Uma investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou nove empresários e fornecedores de serviços por suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos públicos para projetos sociais e esportivos no Ceará entre 2014 e 2015.
Esquema de Desvio
O esquema, segundo a apuração, utilizou notas fiscais falsas, execução parcial dos serviços contratados e operações para ocultar a origem dos recursos desviados. Além disso, o MP afirmou que foram encontradas movimentações financeiras consideradas típicas de lavagem de dinheiro, com a utilização de cheques e empresas interpostas para ocultar a origem ilícita dos valores desviados.
Convenios Afetados
Conforme o MPCE, houve fraude nos convênios “Lazer e Ação no Cocó” e “Esporte na Minha Cidade”, firmados por uma organização da sociedade civil com a Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte). O primeiro convênio, voltado ao lazer e à inclusão social, previa repasse superior a R$ 1,1 milhão.